Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Walne Zgromadzenia

Strona głównaRelacje inwestorskieWalne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

ATLANTIS SE

Nadchodzące Walne Zgromadzenia Archiwalne Walne Zgromadzenia Zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń
NWZA 02.09.2019 r. (godz. 12:00, początek rejestracji godz. 11:30)

Raport bieżący nr 33/2019: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.09.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.Emitent na stronie internetowej Spółki publikuje wszystkie dokumenty stanowiące podstawę zatwierdzenia przez WZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 2 September 2019, Monday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402. The issuer publishes information about the General Meeting of Shareholders together with the documents constituting the basis for the GMS approval on the company’s website.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:
- 2019.09.02_POL__ATS_Informacja_o_liczbie_akcji_i_g+éos+-w
- 2019.09.02_POL__ATS_Informacja_o_zwo+éaniu_NWZA-1
- 2019.09.02_POL__ATS_SE_Informacje_dotycz
- 2019.09.02_POL__ATS_SE_Uchwa+éa_RN-1
- 2019.09.02_POL_ATS_SE_Formularz_Upowa+-nienia-1
- 2019.09.02_POL_ATS_SE_Projekty_uchwa+é_na_NWZA
- 2019.09.02_POL_ATS_SE_Wycofanie_Upowa+-nienia-1
- 2019.09.02_ENG__ATS__Authorisation_Document_EvS
- 2019.09.02_ENG__ATS_Information_on_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019.09.02_ENG_ATS_Information_on_shares_total_number
- 2019.09.02_ENG_ATS_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_EvS
- 2019.09.02_ENG_ATS_SE_Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019.09.02_ENG_ATS_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie za rok 2018
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

NWZA 17.06.2019 r.

Raport bieżący nr 26/2019: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 17 June 2019, Monday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:
- 2019_05.16_ENG_ATS_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019.05.16_ENG__ATS_Information_on_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019.05.16_ENG__ATS__Authorisation_Document_EvS
- 2019.05.16_ENG_ATS_Information_on_shares_total_number
- 2019.05.16_ENG_ATS_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_EvS
- 2019.05.16_POL__ATS_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow
- 2019.05.16_POL_ATS_SE_Formularz_Upowaznienia-1
- 2019.05.16_POL_ATS_SE_Wycofanie_Upowaznienia-1
- DRAFT_RESOLUTIONS_OF_EXTRAORDINARY_GENERAL_MEETING_OF_SHAREHOLDERS_OF
- INFORMACJA_O_ZWOLANIU_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_AKCJONARIUSZY_ATLANTIS_SE
- INFORMACJE_DOTYCZACE_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO
- PROJEKTY_UCHWAL_NA_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_AKCJONARIUSZY
- ATLANTIS_SE_UCHWALA_RN

Raport bieżący nr 29/2019: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 17/06/2019.)

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 15.282.712 akcji stanowiących 61,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Martyna Patrowicz. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019. Postanowiono, aby wybrać firmę Hansa Audit osaühing z siedzibą w Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, numer rejestrowy firmy 10616667, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 oraz 2019, a także dokona oceny sprawozdań rocznych za rok 2018 oraz 2019. Wynagrodzenie dla audytora będzie płatne zgodnie z umową zawartą pomiędzy ATLANTIS SE i Hansa Audit osaühing, na warunkach rynkowych. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta.

3. Ustalenie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2018 roku zakończy się 31 grudnia 2018 roku. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2019 roku zakończy się 30 czerwca 2020 roku. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

4. Ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe będą sporządzane w myśl Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki ATLANTIS SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 17.06.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 17/06/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 15.282.712 shares of the Company which represents 61,13% of votes at the General Meeting. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting. The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz. In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution was adopted.

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019. Decided to choose Hansa Audit osaühing based in Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, company code 10616667, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2018 and 2019 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2018 and 2019. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between ATLANTIS SE and Hansa Audit osaühing on market terms. In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

3. Determining the last day of the reporting period started on January 1, 2018 for which the company will prepare financial statements.

The financial year started on January 1, 2018 will end on December 31, 2018. The financial year started on January 1, 2019 will end on June 30, 2020. In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

4. Determining a financial reporting standard in which the Company will prepare financial statements. Financial statements will be prepared in accordance with International Financial Reporting Standards _IFRS_. In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

The Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 17/06/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:
- ATLANTIS_SE_WZA_17062019

NWZA 13.05.2019 r. (odwołane)

Raport bieżący nr 20/2019: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 13 May 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:
- 2019_05.13_ENG_ATS_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019_05.13_ENG_ATS_Written_Resolution_of_the_SB__Determining_Agenda_of_EGM_
- 2019.05.13_EESTI_ATS_New_Articles_of_Association__in_Estonian_
- 2019.05.13_ENG__ATS_Information_on_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 2019.05.13_ENG__ATS__Authorisation_Document_EvS 2019.05.13_ENG_ATS_Information_on_shares_total_number
- 2019.05.13_ENG_ATS__New_Articles_of_Association__in_English_
- 2019.05.13_ENG_ATS_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_EvS
- 2019.05.13_POL__ATS_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow 2019.05.13_POL_ANG_nowy_STATUT
- 2019.05.13_POL_ATS_SE_Formularz_Upowaznienia-1 2019.05.13_POL_ATS_SE_Wycofanie_Upowaznienia-1
- ATLANTIS_SE_UCHWALA_RADY_NADZORCZEJ
- DRAFT_RESOLUTIONS_OF_EXTRAORDINARY_GENERAL_MEETING_OF_SHAREHOLDERS_OF
- INFORMACJA_O_ZWOLANIU_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_AKCJONARIUSZY_ATLANTIS_SE
- INFORMACJE_DOTYCZACE_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO
- PROJEKT_UCHWALY_NA_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_AKCJONARIUSZY


Raport bieżący nr 24/2019: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku.Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019

Zarząd ATLANTIS SE _dalej „Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku _dalej „Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie zarejestrowane. Jednocześnie nie wpłynęły żadne inne wnioski Akcjonariuszy o dodanie jakichkolwiek punktów do porządku obrad. W związku z tym planowane odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187 _6_The Management Board of ATLANTIS SE _the „Company”_ hereby informs that it cancelled the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 13/05/2019. The decision results from the fact that the resolutions that were to be discussed at the Extraordinary General Meeting were adopted at the previous Extraordinary General Meeting and effectively registered. At the same time, no other requests of the Shareholders were received to add any items to the agenda. Therefore, the planned holding of the Extraordinary General Meeting is pointless.

Legal basis: Securities Market Act § 187 _6_

NWZA 19.04.2019r.

Raport bieżący nr 16/2019: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 19 April 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876.Legal basis: Securities Market Act § 1876.

Załączniki:
- 01_PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow
- 02_PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_zwolaniu_NWZA-1
- 03_PL_2019.04.19_ATS_SE_Formularz_Upowaznienia-1
- 04_PL_2019.04.19_ATS_SE_Informacje_dotyczace_NWZA-1
- 05_PL_2019.04.19_ATS_SE_Projekt_uchwaly_na_NWZA-2
- 06_PL_2019.04.19_ATS_SE_Uchwala_RN-1
- 07_PL_2019.04.19_ATS_SE_Wycofanie_Upowaznienia-1
- 08_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Authorisation_Document_EvS
- 09_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- 10_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Information_on_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS
- 11_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- 12_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_EvS
- 13_ENG_2019.04.19_ATS_SE_Written_Resolution_of_the_SB__Determining_Agenda_of_EGM__EvS-1
- 14_ENG_2019.04.19_Information_on_shares_total_number

Raport bieżący nr 18/2019: Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy

W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd ATLANTIS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_ _1_ treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ uchwałę Rady Nadzorczej.

Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on April 4, 2019 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of ATLANTIS SE _the „Company”_ informs that it took into account the shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for April 19, 2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ _1_ content of information on convening the Extraordinary General Meeting, _2_ draft resolutions and _3_ resolution of the Supervisory Board.

Załączniki:
- PL_2019.04.19_ATS_Informacja_o_zwolaniu_NWZA-1
- PL_2019.04.19_ATS_SE_Projekt_uchwaly_na_NWZA-2
- PL_2019.04.19_ATS_SE_Uchwala_RN-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Notice_of_Convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Draft_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_SH_EvS-1
- ENG_2019.04.19_ATS_SE_Written_Resolution_of_the_SB__Determining_Agenda_of_EGM__EvS-1

Raport bieżący nr 21/2019: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 19.04.2019 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 19/04/2019

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 15.282.712 akcji stanowiących 61,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Małgorzata Patrowicz. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019.

W związku z faktem, iż nie przedstawiono żadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, że ten punkt obrad będzie miał charakter informacyjny i nie będzie poddany pod głosowanie. Za uchwałą oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 15.282.712 głosów, tj. 100 % głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała nie została podjęta.

3. Zmiana roku obrotowego oraz związana z tym zmiana statutu Spółki. Przewodniczący NWZ objaśnił cel zmiany roku obrotowego, którym jest wydłużenie roku obrotowego 2018 o sześć miesięcy oraz związane z tym zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, zaproponowano zmianę statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia: „7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca”, oraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazaną zmianą. Za uchwałą oddano: 15.282.712 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki ATLANTIS SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 19/04/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 15.282.712 shares of the Company which represents 61,13% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting. The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz. In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019.

Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting. In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting The resolution was not adopted.

3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute The Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months. In connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company’s Statute and to approve it in the new wording as follows: „7.1. The Company’s financial year is 01.07. – 30.06.“; and approve the new redaction of the Company’s Statute with the abovementioned amendments.

In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The Management Board of ATLANTIS SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 19/04/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:
- 2019_04_19_ATLANTIS_SE_Minutes_of_the_EGM
- 2019.04.19_EESTI_ATS_New_Articles_of_Association__in_Estonian_
- 2019.04.19_ENG_ATS__New_Articles_of_Association__in_English_
- 2019.04.19_POL_ANG_nowy_STATUT

NWZA 19.11.2018r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.
Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
- Ogłoszenie
- Projekty Uchwał
- Formularz Pełnomocnictwa
- Statut tekst jednolity (aktualny)
- Statut (projekt)

. . .

Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 r. Raport bieżący nr 45/2018

Załączniki:
- Wniosek Akcjonariusza

. . .

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.11.2018r.
Raport bieżący nr 48/2018

Załączniki:
- ATS_SE_WZA_19112018

. . .

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.
Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które było kontynuowane po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. godz. 15.10.

Załączniki:
- ATS_SE.cz.2._27112018

. . .

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 03.12.2018r.
Raport bieżący nr 52/2018

Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które było kontynuowane po ogłoszonej przerwie w obradach w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:
- NWZA_ATS_SE

ZWZA 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 24/2018
Raport bieżący nr 28/2018 (Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.)
Raport bieżący nr 35/2018 (Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.)

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.06.2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
- Formularz pełnomocnictwa
- Projekty uchwał
- Statut
- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.
- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

NWZA 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie i projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa
Statut Spółki Europejskiej
Statut Spółki Atlantis S.A.
Opinia Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r. (Raport bieżący nr 1/2018)

ZWZA 27.04.2017r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał


Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r. (Raport bieżący nr 10/2017)

Załączniki:

Wniosek Akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.

Formularz pełnomocnictwa (uzupełniony)

Projekty uchwał (uzupełnione)


Uchwała nr 01/25/04/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rady Nadzorczej spółki ATLANTIS S.A. (OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.)

Załączniki:

OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.
(Raport bieżący nr 11/2017)

Załączniki:

Uchwały podjęte

NWZA 29.04.2016r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016r. na godzinę 09:45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki:

29-04-2016: Protokół

05-04-2016: Formularz pełnomocnictwa

05-04-2016: Projekty uchwał

05-04-2016: R.N. - Opinia w sprawie treści projektów uchwał

05-04-2016: Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

05-04-2016: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2015

05-04-2016: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FIN. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 2015R.

05-04-2016: Statut po ZWZ

05-04-2016: Wniosek Akcjonariusza

15-04-2016: Informacja o ogólnej ilości akcji w Spółce Atlantis S.A. oraz ilości głosów przysługujących z tych akcji

NWZA 01.12.2015r.

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21.12.2015r.

Protokół NWZ 21.12.2015 Załącznik

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 21.12.2015r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Protokół NWZ 01.12.2015

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 01.12.2015 roku o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Ogłoszenie Formularz pełnomocnictwa

Dane w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce...

Serwis Relacji Inwestorskich




AKCJONARIAT
 

CZYTAJ


WALNE ZGROMADZENIA

CZYTAJ


RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

CZYTAJ


RAPORTY
FINANSOWE

CZYTAJ


AKCJE SPÓŁKI
NA GPW

CZYTAJ


KALENDARIUM
 

CZYTAJ